Guatemala Fintech

Menú

DÍAS RESTANTES DEL EVENTO

  • 00Días
  • 00Horas
  • 00Minutos

Especialista en Bancario, Fintech, SOFOMs, Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero, SOFIPOs, SOCAPs, Asesores de Inversión, Fondos de Inversión, Compliance, Open Banking, Payments, AML (PLD), Auditorías PLD, Actividades Vulnerables (Emisor de tarjetas, créditos, entre otros) y Blockchain (Criptomonedas, Identidad digital, Real Estate, Pagos, entre otros), con más de 15 años de experiencia trabajando en el sector financiero y colaborando en la revisión de diversas leyes en materia financiera en México. Consultora, conferencista internacional y escritora de Derecho Financiero para empresas e instituciones líderes en Estados Unidos, México, Sudamérica y Asia.

Más información del taller

Temas Destacados

hook, check mark, check-1727484.jpg

Introducción al Compliance

Fundamentos y conceptos clave del cumplimiento normativo en el sector financiero.

hook, check mark, check-1727484.jpg

Cultura de Prevención de Fraude

Importancia de fomentar una cultura organizacional basada en la ética y la transparencia para prevenir actividades ilícitas, estrategias y técnicas efectivas para identificar y mitigar riesgos de fraude.

hook, check mark, check-1727484.jpg

Buenas Prácticas para la Prevención del Fraude

Buenas prácticas de Ciberseguridad

hook, check mark, check-1727484.jpg

Auditoría Interna de Compliance

Herramientas y metodologías para realizar una auditoría interna de cumplimiento normativo en su empresa.

Beneficios del Taller:

• Obtener conocimientos actualizados sobre las estrategias y buenas prácticas sobre compliance.

• Prevenir y mitigar los riesgos del fraude.

• Adquirir habilidades prácticas en auditorias de cumplimiento regulatorio.

• Interactuar y compartir experiencias con profesionales del sector financiero.

• Recibir material de casos de negocio y/o documentos de cumplimiento útiles para implementar en la empresa.

Organiza:

En colaboración con:

PREGUNTAS FRECUENTES

Aceptamos pago con tarjeta a través de nuestra página web.

Tras realizar el pago, recibirás un correo electrónico con un código QR, que servirá como tu entrada al evento.

Si no recibes el correo en un periodo razonable, te sugerimos primero revisar tu carpeta de correo no deseado o spam. Si aún así no lo encuentras, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente a través de experiencias@guatemalafintech.com

No es necesario imprimir el código QR. Puedes mostrarlo en tu dispositivo móvil al momento de ingresar al evento.
Scroll al inicio