9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Salón Ares del Business Center, HQ Fontabella, zona 10
Taller impartido por Juan Pablo Londoño,
CEO de Technovation
DÍAS RESTANTES DEL EVENTO
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Prevención de Delitos Financieros y Cultura de Cumplimiento
Fecha:
Martes 12 de marzo del 2024
Horario: 9:00am a 12:00pm
Lugar:
Salón Ares del Business Center, HQ Fontabella, zona 10
Entrada:
Q300 - Miembros
Q150 - No miembros
Especialista en Bancario, Fintech, SOFOMs, Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero, SOFIPOs, SOCAPs, Asesores de Inversión, Fondos de Inversión, Compliance, Open Banking, Payments, AML (PLD), Auditorías PLD, Actividades Vulnerables (Emisor de tarjetas, créditos, entre otros) y Blockchain (Criptomonedas, Identidad digital, Real Estate, Pagos, entre otros), con más de 15 años de experiencia trabajando en el sector financiero y colaborando en la revisión de diversas leyes en materia financiera en México. Consultora, conferencista internacional y escritora de Derecho Financiero para empresas e instituciones líderes en Estados Unidos, México, Sudamérica y Asia.
Más información del taller
Temas Destacados
Introducción al Compliance
Fundamentos y conceptos clave del cumplimiento normativo en el sector financiero.
Cultura de Prevención de Fraude
Importancia de fomentar una cultura organizacional basada en la ética y la transparencia para prevenir actividades ilícitas, estrategias y técnicas efectivas para identificar y mitigar riesgos de fraude.
Buenas Prácticas para la Prevención del Fraude
Buenas prácticas de Ciberseguridad
Auditoría Interna de Compliance
Herramientas y metodologías para realizar una auditoría interna de cumplimiento normativo en su empresa.
Beneficios del Taller:
• Obtener conocimientos actualizados sobre las estrategias y buenas prácticas sobre compliance.
• Prevenir y mitigar los riesgos del fraude.
• Adquirir habilidades prácticas en auditorias de cumplimiento regulatorio.
• Interactuar y compartir experiencias con profesionales del sector financiero.
• Recibir material de casos de negocio y/o documentos de cumplimiento útiles para implementar en la empresa.
PREGUNTAS FRECUENTES
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